미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 5월 1일 발표에 따라 암호화폐 거래소 폴로닉스(Poloniex)와 760만 달러 (약 101억 원) 합의에 도달했다고 밝혔다.
제재 위반에 대한 합의
OFAC는 폴로닉스가 다양한 제재 위반으로 인해 760만 달러를 지불하기로 합의했다고 전했다.
미 규제 당국은 폴로닉스가 제재 대상 국가의 고객이 거의 66,000건의 거래를 통해 1,530만 달러 이상의 디지털 통화를 거래하고 거래할 수 있도록 허용했다고 설명했다.
OFAC는 이러한 위반 사항이 “자체적으로 공개되지 않았으며” “심각하지 않다”는 사실에 근거하여 합의 금액을 결정했다.
2014년부터 2019년 사이의 위반
관련 위반은 2014년 1월부터 2019년 11월 사이에 발생했으며, 쿠바, 이란, 수단, 시리아 등 4개국에서 발생했다.
미 재무부와 OFAC에 따르면 플로닉스는 충분한 KYC(고객 알기) 정보와 IP 주소 데이터를 가지고 있었음에도 제재 위반을 감지하지 못했다.
폴로닉스는 2015년부터 IP 주소를 모니터링하고 KYC 정보 데이터를 수집했지만, 2017년까지 금지된 IP 주소를 차단하지 않았다.
OFAC는 폴로닉스가 2017년 말부터 제한 사항을 추가하면서 위반을 크게 줄이기 시작했다고 인정했다.
규제 당국은 또한, Circle이 폴로닉스를 인수한 2018년 2월부터 2019년 매각 전까지 폴로닉스 거래소에 추가 통제가 발생했다고 설명했다.
과거 규제 당국과의 합의
이번 합의는 미 규제 당국이 폴로닉스에 대해 조치를 취한 유일한 시간이 아니다.
폴로닉스는 이전에 2021년 8월에 미국 증권 거래 위원회(SEC)와 합의했으며, 미등록 디지털 통화 거래소를 운영하고 있어 1,040만 달러에 달하는 합의에 도달했다고 판단했다.
캐나다 온타리오 증권위원회(OSC)도 SEC 합의에 앞서 2021년 5월에 회사를 상대로 조치를 취했다.
이러한 논란에도 불구하고 플로닉스는 적당한 거래량으로 인기 있는 거래소로 남아 있다. 이 플랫폼은 지난 24시간 동안 5,900만 달러의 거래량을 처리했다. 또한 최근 몇 달 동안 새로운 거래 기능을 추가했다.
현재 폴로닉스는 TRON의 창립자이자 경쟁 거래소 Huobi의 고문인 저스틴 선을 포함한 투자자 그룹이 소유하고 있다.
이번 합의로 인해 폴로닉스는 앞으로 규제 준수에 더욱 신경을 써야 할 것으로 예상된다.
이는 암호화폐 거래소에 대한 규제가 점차 강화되는 추세를 반영하고 있다.
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