미 법무부, 러시아 제재 회피 혐의 크레딧 스위스 & UBS 조사

러시아의 우크라이나 침공 이후 미국 법무부(DOJ)는 러시아 거주자를 돕는 금융 기관에 제재를 가했다.


최근에는 암호화 회사를 포함한 많은 금융 회사가 미국 당국의 법적 조치와 막대한 벌금에 직면했다.

이번에 DOJ는 스위스 금융 회사인 크레딧 스위스 그룹 AG와 UBS Group AG가 러시아 사용자가 제재를 피하는 데 도움이 되었는지 조사하고 있다.

블룸버그에 따르면, 미국 당국은 이들 은행에 소환장을 발부했다.

보고서는 UBS가 크레디트 스위스 인수 전에 소환장을 받았다고 확인했고, 다른 많은 대형 기관도 같은 기간에 미국 당국으로부터 소환장을 받았다고 덧붙였다.

DOJ의 플랫폼 조사는 은행 직원이 제재 대상 사용자를 도왔는지 여부와 지난 몇 년 동안 그들을 어떻게 심사했는지 확인한다.


연방법을 위반한 것으로 확인된 사람은 미국 당국의 추가 조사를 받게 된다.

전쟁 전 Credit Suisse는 러시아인에게 좋은 서비스를 제공했다.

스위스 은행은 약 600억 달러의 자산을 관리하며 러시아 사용자로부터 연간 5억~6억 달러를 벌어들였다.

Credit Suisse는 2022년 5월 러시아와의 사업을 종료했을 때 러시아 개인으로부터 330억 달러 이상을 보유하고 있었다.

경쟁사 UBS보다 많은 부를 관리했다.

BNP는 제재 대상 기업들과 거래를 처리한 혐의에 대해 유죄를 인정하고 90억 달러의 벌금을 내기로 합의했다.

미국 당국은 지난 몇 년 동안 러시아에 제재를 계속 가했다.

미 당국은 전 세계 과두정치로부터 580억 달러 이상을 압수했다.

이번 압수수색에는 뉴욕과 플로리다의 부동산 6개와 샌디에고와 피지의 호화요트 2개(총 6억 달러 상당)가 포함됐다.

이 모든 자산은 과두주인 Viktor Vekselberg가 소유했다.


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 – LAYERGG 자료 참조