28일, 온체인 탐정으로 불리는 잭엑스비티는 X를 통해 한 지갑 주소에서 3520비트코인(약 4800억원) 규모의 의심스러운 대규모 이체가 발생했다고 밝혔다.
잭엑스비티에 따르면, 해당 자금은 최소 6개 이상의 거래 플랫폼으로 분산된 뒤 프라이버시 특화 암호화폐인 모네로(XMR)로 환전됐다고 주장했다.
이 과정에서 모네로 가격은 약 50% 상승한 것으로 나타났다.
잭엑스비티는 “자금 세탁”으로 추정하며, 다수 플랫폼을 경유해 추적을 어렵게 하는 수법이 사용됐다고 설명했다.
