세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스 (Binance)는 FTX 붕괴 이후 미국 규제 기관으로부터 조사를 받고 있다.
월스트리트저널에 따르면 미국 규제 당국이 바이낸스에 대해 계속 감시함에 따라 바이낸스는 과거 규제 위반에 대한 수정을 하기 위해 금전적 벌금을 지불할 준비가 되어 있다고 한다.
바이낸스 최고 전략 책임자인 패트릭 힐만은 거래소가 빠르게 성장했으며 처음에는 자금 세탁, 제재 회피 및 부패를 방지하기 위해 고안된 수많은 법률과 규정을 인식하지 못했다고 말했다.
그 때문에 Hillman은 Binance가 벌금에 직면할 것으로 예상하고 “[과거 규정을 위반한 부분에 대해 수정 사항이 무엇인지 파악 중이며, 규제 당국과 협력하고 있다”고 말했다.
바이낸스에 대한 규제 조사는 지난 11월 라이벌 FTX의 파산 이후 강화되었지만, 로이터 통신 에 따르면 바이낸스는 적어도 2018년부터 워싱턴 서부 지역의 미국 검찰청에서 조사를 받고 있다.
미법무부(DOJ)는 최근 몇 달 동안 최소 2개의 거래 회사에 소환장을 보내 바이낸스 US와의 과거 거래 기록을 요청한 것으로 알려졌다.
로이터 통신은 지난 12월 연방 당국이 바이낸스와 잠재적인 합의에 대해 여전히 논의 중이며 이미 수집한 증거가 거래소와 CEO 자오 창펑을 포함한 여러 개인을 기소하기에 충분한지 여부를 평가하고 있다고 보도했다.
The Journal과의 인터뷰에서 Hillman은 조사 결과(그는 자신이 언급한 특정 조사의 이름을 밝히지 않음)가 “벌금일 가능성이 있고 그 이상일 수도 있습니다…우리는 단지 모릅니다. 그것은 규제 당국이 결정할 일입니다.
Hillman은 벌금의 규모나 조사가 해결될 수 있는 일정에 대한 추정을 거부했다고 Journal은 보도했다.
다만 그는 “매우 자신감이 넘쳤고 논의가 진행되는 방향에 대해 정말 기분이 좋다”고 덧붙였다.
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