SEC, 1억달러 사기 혐의로 BKCoin 고소

미국 증권거래위원회(SEC)는 마이애미에 기반을 둔 암호화폐 헤지펀드 BKCoin과 그 대표인 캐빈 강에 대해 긴급 조치를 취하면서 암호화폐 산업에 대한 집행 조치를 계속하고 있다.


SEC의 소장에 따르면, 2018년 공동 설립자인 Carlos Betancourt와 Kevin Kang이 시작한 헤지 펀드는 55명 이상의 투자자로부터 1억 달러를 모아 가상화폐 자산에 투자했다.

그리고 SEC의 마이애미 지역 사무소 이사인 Eric Bustillo는 다음과 같이 말했다.

“우리가 주장하는 바와 같이 투자자들은 가상화폐 자산 거래를 위해 피고에게 돈을 맡겼다. “

“대신 피고인들은 돈을 유용하고, 허위 문서를 작성하고, 심지어 폰지사기와 같은 행위를 했다.”



BKCoin 헤지펀드

마이애미에 본사를 둔 암호화폐 헤지 펀드에 대한 SEC의 소송은 BKCoin과 그 대표인 캐빈 강이 연방 증권법의 사기 방지 조항을 “위반”했다고 주장했다.

SEC의 서류에 따르면 BKCoin과 Kang은 투자자들에게 암호화폐 자산을 거래하고 5개의 사모 펀드를 통해 BKCoin의 추가 수익을 창출하는 데 사용될 것이라고 보장했다.

또한 Kang과 BKCoin은 펀드 투자자들에게 “폰지와 같은” 지불을 위해 360만 달러 이상을 사용한 것으로 알려졌다.

이와 관련하여 SEC는 캐빈 강이 휴가, 스포츠 경기 티켓, 뉴욕시 아파트 비용을 지불하기 위해 37만 1천 달러 이상의 투자자 자금을 “도용”했다고 주장했다.

SEC의 고소장에 따르면 캐빈 강은 암호화폐 헤지펀드 출범 이후 모은 자본의 일부를 제3자 관리자에게 “부풀려진” 은행 계좌 잔고가 있는 투자자의 문서를 위조했다.


SEC, 규제 단속 강화

SEC는 BKCoin이 암호화폐 헤지 펀드가 투자자들에게 허위 진술했다고 비난했다.

SEC의 집행 조치로 BKCoin과 Kevin Kang에 대한 “영구 금지 명령”, 양 당사자에 대한 disgorgement, prejudgment interest 및 민사 처벌을 요청했다.

Eric Bustillo는 다음과 같이 결론을 내렸습니다.

이 조치는 암호화폐 자산 분야를 포함한 모든 증권 부문에서 투자자를 보호하고 사기를 근절하려는 우리의 지속적인 노력을 강조한다.

10월 28 일 마이애미에 대한 BKCoin 법인의 제출 에 따르면 BKCoin 공동 설립자 Kevin Kang은 10월 8일 BKCoin의 핵심 법인인 BKCoin Management LLC에서 해고된 바 있다.

출처 : 트레이딩뷰

전 세계 암호화폐 시가총액은 현재 9,859억 달러로 Silvergate 불화 이후 손실된 조 달러 표시보다 여전히 작다.

오늘날 BTC의 시가총액은 4,320억 달러로 해당 부문의 40.36%를 지배하고 있다.

반면 스테이블코인 시가총액은 1,360억 달러로 전체 암호화폐 시가총액의 12.7%를 차지하고 있다.

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 – LAYERGG 자료 참조