10일 더블록은, 암호화폐 거래소 FTX가 미국 파산 법원의 재편 계획 승인 한 달여 만에 채권자를 위한 자금 회수를 위해 다양한 주체를 상대로 25건의 소송을 제기했다고 보도했다.
FTX는 파산 법원의 재편 계획 승인 한 달여 만에 채권자를 위한 자금 회수를 위해 다양한 주체를 상대로 25건의 소송을 제기했다.
주요 피소 대상에는 스카이브리지 캐피탈 CEO 앤서니 스카라무치, 게임 스토리북 브롤 개발자, FTX 거래소에서 반복적으로 이용약관을 악용하여 거래한 악명 높은 트레이더 미룬, 델텍 은행 회장 장 샬로팽 등이 포함된다.
또한 FTX는 샘 뱅크먼-프리드가 대표로 있는 동안 FTX가 지급 불능 상태였으며, 다양한 주체에 대한 투자가 무가치하거나 투자 금액이 대비 수익이 불균형적이었다고 언급했다.
앤서니 스카라무치 / 스카이브리지 캐피탈:
FTX는 스카라무치의 스카이브릿지 캐피털에 1억 달러 이상의 자금을 회수하기 위해 소송을 제기했다. 소송은 스카라무치가 뱅크먼-프리드를 “질문 없이 돈을 쓰는 인물로 인식했다”며, SALT 컨퍼런스 후원과 스카이브릿지 펀드 투자 등 FTX의 여러 투자금을 회수하려 한다고 주장한다. 스카라무치와 그의 파트너 브렛 메싱이 승인 없이 비트코인과 솔라나 토큰을 매각하여 손실을 초래했다며, FTX는 해당 토큰들이 현재 가치로 1억 2천만 달러를 초과한다고 주장했다.
악용자 미룬:
FTX는 나와즈 모하메드 미룬을 BTMX 및 모바일코인과 관련된 FTX 플랫폼 악용 사건의 배후로 지목하며, 미룬이 다양한 조작을 통해 10억 달러 이상의 이익을 얻었다고 주장한다.
소송에서 “미룬은 10년 이상 자금 세탁 및 폰지 사기와 관련되어 왔으며, 인신매매와 관련된 폴란드, 루마니아, 우크라이나 조직범죄 네트워크와 테러 자금 조달과 관련된 이슬람 극단주의 네트워크와 광범위한 관계를 맺고 있다”고 주장한다.
또한 “미룬은 FTX 붕괴 이후에도 ‘Humpy the Whale’이라는 가명을 사용하여 2024년 6월 다른 암호화폐 대출 프로그램에 대한 거버넌스 공격을 실행하는 등 암호화폐 관련 악용 행위를 계속했다”고 주장한다.
미룬은 FTX 플랫폼에서 유동성이 낮은 토큰의 가격을 조작하기 위해 “motherofallburgers@protonmail.com”부터 “donerkebabveryspicy@int.pl”까지 음식 관련 가명을 사용하여 여러 계정을 이용했다.
FTX는 미룬이 플랫폼 이용 약관을 위반하여 탈취한 수억 달러를 회수하고, 파산 전 우선 변제 기간 동안 이루어진 3천만 달러에 가까운 이체를 환수하며, 미룬이 제기한 1,300만 달러 이상의 파산 채권을 무효화하려고 한다.
스토리북 브롤:
뱅크먼-프리드가 리그 오브 레전드 다음으로 좋아하는 게임으로 알려진 스토리북 브롤은 2022년 FTX가 인수한 판타지 테마의 자동 배틀러 비디오 게임이다.
FTX는 스토리북 브롤 개발사 굿 럭 게임즈(GLG)에 약 2,400만 달러를 투자했으나 게임은 베타 테스트를 넘어서지 못했고, 정식 출시도 이루어지지 않았다. FTX는 게임 개발사가 파산 직전까지 무의미한 보너스와 급여를 받았으며, GLG와 계약을 통해 지불된 자금을 회수하려는 소송을 제기했다.
장 샬로팽 / 델텍 은행:
바하마 은행 델텍과 회장 장 샬로팽은 FTX와의 협력으로 이미 집단 소송을 당했다. FTX는 샬로팽이 소유한 지주 회사에 1,150만 달러를 투자하여 10% 지분을 획득한 것에 대해 소송을 제기했다. 해당 지주 회사는 소송에 피고로 기재된 또 다른 은행인 파밍턴 스테이트 은행을 소유하고 있다.
소송에 따르면 파밍턴은 자산 규모 기준 미국에서 28번째로 작은 은행이며 순자산은 570만 달러에 불과했지만, FTX는 10% 지분을 위해 그 두 배를 투자했다.
따라서 FTX는 델텍 은행과 장 샬로팽이 운영하는 지주사에 약 1,150만 달러를 투자했으나, 자산이 570만 달러에 불과한 은행에 10%의 지분을 얻기 위해 두 배의 금액을 투자한 사실이 소송에서 문제로 지적됐다.
