美 CFTC, 불법 암호화폐 거래 및 KYC 우회 단속 강화

미국 상품선물거래위원회(CFTC)

CFTC, 무역법 위반 암호화폐 거래 플랫폼 추적 계획 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 불법적인 암호화폐 거래 플랫폼에 대한 적극적인 추적을 계속할 계획이라고 밝혔다. 비즈니스인사이에 따르면, CFTC 위원인 크리스티 골드스미스 로메로(Christy Goldsmith Romero)는 VPN 사용이나 고객 신원 확인(KYC) 규칙을 우회하는 행위에 대해 강력한 입장을 취하고 있다. 국경을 넘는 CFTC의 권한 강조 로메로 위원은 CFTC가 국경을 불문하고 미국 법률을 위반하는 … Read more

KYC(고객확인제도) 란?

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[목차]1. Know Your Customer (고객확인제도) 2. KYC 절차3. 디지털 자산 시장과 KYC 1. Know Your Customer (고객확인제도) 고객확인제도(KYC)는 금융 기관이 고객의 신원을 확인하고, 위험을 평가하며, 불법 활동을 예방하기 위한 절차다. KYC 절차는 금융 섹터에서 일반적으로 적용되며, 특히 은행, 증권 회사, 보험사 및 암호화폐 거래소와 같은 기관들이 이를 수행한다. KYC 절차의 핵심 목표는 자금세탁, 테러 자금 … Read more