중국계 거래소 BKEX, 사용자 자금 관련 혐의로 운영 차질 발생
중국계 가상자산 거래소 BKEX가 사용자 자금이 자금세탁 혐의에 연루됐다는 이유로 출금 기능을 일시 중단했다. 거래소 측은 수사 당국과 협력해 관련 증거를 수집 중이며, 해당 조치는 규제 수사를 원활히 진행하기 위한 것이라고 밝혔다.
BKEX는 5월 30일 발표에서 거래소의 정상 운영 복귀를 최우선 과제로 삼고 있으며, 이를 위해 관련 기관과 적극 협력하고 있다고 설명했다. 또한, “과정 전반에 걸쳐 투명한 소통을 이어가겠다”며 사용자 지원을 위한 고객 서비스 채널 이용을 당부했다.
중앙집중형 거래소, 자금세탁 문제 반복
중앙화된 암호화폐 거래소를 통한 자금세탁은 업계의 주요 리스크 중 하나로 지목된다. 이에 따라 다수 거래소는 금융 범죄 방지를 위한 KYC(고객신원확인) 규정을 시행하고 있다.
올해 초에는 미국 법무부가 홍콩에 등록된 거래소 비즐라토의 공동 창립자 아나톨리 레그코디모프를 자금세탁 혐의로 체포했다. 체이널리시스에 따르면, 비즐라토는 2019년부터 2021년 사이 20억달러(약 2조9000억원) 규모의 암호화폐를 처리했으며, 이 중 9억6600만달러(약 1조4000억원) 이상이 불법 자금으로 추정됐다.
비트렉스, 자금세탁방지법 위반으로 5300만달러 벌금
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난해 10월, 워싱턴 소재 거래소 비트렉스에 대해 자금세탁방지법 위반을 이유로 5300만달러(약 770억원) 벌금을 부과한 바 있다. 이 사건은 가상자산 거래소가 규제 미준수 시 치르게 되는 법적 책임을 여실히 보여줬다.
BKEX 사태는 가상자산 거래소의 안전성과 신뢰성에 대한 경각심을 일으키고 있다. 사용자의 자산 보호를 위한 규제 협력과 투명성 확보가 업계 전반의 필수 요소로 대두되고 있다.
- BKEX는 5월 30일 공식 발표
- 관련뉴스 : KYC(고객확인제도) 란?
