미 법무부, 바이낸스 ‘러시아 제재 위반’ 혐의 조사

국가안보부 주도 수사…우크라이나 침공 이후 제재 회피 가능성에 주목

세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 러시아에 대한 미국의 경제 제재를 위반한 혐의로 미국 법무부(DOJ)의 조사를 받고 있다고 블룸버그가 보도했다. 보도에 따르면, DOJ 산하 국가안보부는 러시아 이용자들이 제재를 회피하며 바이낸스 플랫폼을 통해 자금을 이전할 수 있었는지를 중점적으로 들여다보고 있다.

이번 수사는 바이낸스가 러시아의 우크라이나 침공 이후 시행된 광범위한 대러 제재 조치를 위반했는지를 밝히는 데 목적이 있다. 바이낸스는 이에 대해 2022년 4월부터 러시아에 대한 서비스 제한 조치를 시행했다고 해명하고 있다.

기소 여부는 미정…다른 수사와 병행

이번 조사는 법무부 형사부가 진행 중인 별도의 수사와 병행되고 있는 것으로 알려졌으며, 현재까지 바이낸스와 관계자들에 대한 공식 기소는 이뤄지지 않았다.

앞서 바이낸스는 이란 관련 제재 회피 및 기타 규정 위반 문제에 대해서도 미국 당국과 협력해 대응했다고 밝힌 바 있다.

규제 압박 가중되는 미국 암호화폐 시장

미국 내에서 암호화폐 산업 전반에 대한 규제 강화 기조가 이어지는 가운데, 바이낸스는 고객 확인(KYC)과 자금세탁방지(AML) 시스템 등 규정 준수 분야에 적극 투자하고 있다고 밝혔다. 그러나 법무부 조사는 업계 전반에 걸친 규제 리스크를 다시금 부각시키고 있다.

지난 3월 27일에는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 미국 내 고객이 불법적으로 바이낸스에 접근할 수 있도록 방조한 혐의로 바이낸스를 제소했다. 또한, 바이낸스의 미국 지사인 바이낸스 US는 파산한 보이저 디지털 홀딩스(Voyager Digital Holdings Ltd.) 인수 계획을 철회하기도 했다.

미국 법무부의 이번 조사 결과가 바이낸스와 암호화폐 산업 전반에 어떤 영향을 미칠지는 아직 불확실하지만, 규제 기관들의 압박이 한층 강화되고 있는 것은 분명하다는 평가가 나온다.