미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 바이낸스(Binance)와 CEO 자오 창펑이 미국 고객에게 미등록 파생상품 판매를 제안했다고 주장해 소송을 제기했다.
CFTC는 이 소송을 통해 바이낸스가 몇 가지에 대한 규정 위반을 주장하고 있다.
그 중에는 “장외 상품 선물 거래의 제공, 체결, 실행 확인 또는 기타 거래”, “등록되지 않은 상태에서 스왑 거래 또는 처리를 위한 시설 운영”을 포함한다.
또한 “스왑 실행 시설 또는 계약 시장 지정”, “바이낸스의 활동을 성실히 감독하지 못한 위원회 등록 요건”, “효과적인 고객 정보 프로그램을 구현하지 못함 및 은행비밀보호법 준수하지 않음”이 있다.
위반 행위는 회사 운영 내에 숨겨져 있으며, 바이낸스 플랫폼의 소유권, 통제 및 위치를 모호하게 하고 있다고 주장한다.
이어 법원은 바이낸스에 책임을 물어야 하며, 그렇지 않으면 바이낸스는 “이 소송에서 주장하는 행위 및 관행과 유사한 행위 및 관행에 계속 관여할 가능성이 있다.”는 방침이다.
소송에는 바이낸스가 자신의 잘못을 알고 플랫폼 내의 관행을 장려했음을 나타내는 내부 메시지가 포함되어 있다.
2023년은 바이낸스에게 큰 규제 문제가 있었다.
1월에 미국 상원 의원은 플랫폼이 참여한 범죄 행위 혐의에 대한 조사를 시작했다.
또한 법무부는 법무부 관계자가 가능한 유죄 거래에 대해 논의했다는 보고서와 함께 바이낸스와 그 경영진을 기소할지 여부에 대한 결정에 분열되어있다.
바이낸스에 대한 규제 압박
그러나 바이낸스가 일부 규제 기관에 의해 압박받는것은 정해진 수순이였던것 같다.
SEC는 최근 비트코인 이외의 암호화폐가 유가증권이라는 입장을 밝혔으며, 최근 “가상화폐 자산 투자 또는 서비스를 제공하는 사람들은 연방 증권법을 포함하여 해당 법률을 준수하지 않을 수 있다”는 경고문을 게시했다.
다소 시의적절하게 SEC 의장 게리 갠슬러(Gary Gensler)는 오늘 “암호화폐 시장의 투자자들이 자산을 매우 투기적인 자산 등급으로 위험에 빠뜨리고 있다”고 반복했다.
이전에 갠슬러는 “비트코인 이외의 모든 것은 증권입니다”라고 말하면서 적어도 비트코인이 잠재적으로 규제에 포함될 수 있다는 두려움을 진정시켰다.
이러한 상황은 바이낸스와 같은 암호화폐 거래소들에게 강력한 규제 대응을 요구하며, 시장 참여자들은 이에 대비해야 할 것이다.
앞으로 어떠한 법적 결과가 나올지는 시간이 지나야 확인할 수 있겠지만, 규제당국들의 강력한 대응으로 인해 가상화폐 시장 전반에 영향을 미칠 수 있다.
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