- 크레디트 스위스·UBS, 미국 당국 소환장 받아
러시아의 우크라이나 침공 이후 미국 법무부(DOJ)는 러시아 금융 네트워크를 지원하는 기관에 대한 제재를 강화해 왔다. 최근에는 크레디트 스위스 그룹 AG와 UBS 그룹 AG가 러시아 사용자의 제재 회피를 도왔는지 여부를 조사하고 있다.
블룸버그에 따르면 미국 당국은 스위스 금융 기업인 크레디트 스위스와 UBS에 소환장을 발부했다. UBS는 크레디트 스위스를 인수하기 이전에 이미 소환장을 받은 것으로 확인됐으며, 같은 기간 여러 대형 금융 기관도 미국 당국으로부터 조사를 받았다.
법무부의 조사는 은행 직원들이 제재 대상 러시아 사용자들을 도왔는지, 그리고 이들을 어떤 방식으로 심사했는지를 집중적으로 살펴보고 있다.
크레디트 스위스, 과거 러시아 고객 자산 대규모 관리
전쟁 이전 크레디트 스위스는 러시아 고객을 대상으로 금융 서비스를 제공하며 상당한 수익을 올렸다.
- 크레디트 스위스는 약 600억 달러(약 87조 원)의 러시아 자산을 관리했으며, 연간 5억 ~ 6억 달러의 수익을 올렸다.
- 2022년 5월, 러시아와의 금융 거래를 종료했을 당시에도 러시아 고객 자산 330억 달러(약 47조 8,500억 원)를 보유하고 있었다.
- 이는 경쟁사인 UBS보다 더 많은 러시아 자산을 관리한 수치다.
미국, 제재 대상 기업에 강력한 법적 조치
미국은 러시아 제재를 위반한 금융 기관에 대해 강력한 법적 조치를 취해왔다.
이에는 뉴욕과 플로리다 소재 부동산 6곳, 샌디에이고와 피지의 호화 요트 2척(약 6억 달러, 8,700억 원 상당)도 포함되며, 해당 자산들은 러시아 과두 정치인 빅토르 벡셀버그가 소유한 것으로 알려졌다.
프랑스 은행 BNP파리바는 제재 대상 기업들과의 거래 혐의로 유죄를 인정하고 90억 달러(약 13조 500억 원)의 벌금을 부과받았다.
미국 당국은 러시아 제재 조치의 일환으로 전 세계에서 580억 달러(약 84조 1,000억 원) 이상의 자산을 압수했다.
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