“준법 프로그램 정상 가동” 반박
“WSJ 허위 주장” 지적
24일 리처드 텅 바이낸스 최고경영자는 최근 준법 프로그램을 둘러싼 보도가 사실과 다르다고 반박했다. 월스트리트저널이 명예를 훼손하는 허위 주장을 보도했으며, 사실관계를 바로잡기 위한 설명과 정정 요구를 반영하지 않았다고 지적했다.
앞서 월스트릴트저널은 이란을 지원하는 테러 단체로 향한 10억달러(약 1조4500억원) 가상자산 송금을 둘러싼 자체 조사를 중단했다고 보도한 바 있다.
이에 대해 바이낸스는 자사 준법 프로그램이 업계 최고 수준이며 지난 수년간 더욱 강화됐다고 주장했다. 위험 정보가 접수되면 조사와 계정 조치, 관계 당국 통보로 이어지는 절차를 가동하고 있으며, 이러한 과정이 실제 성과로 나타났다고 설명했다.
수치도 공개했다. 전체 거래량 가운데 제재 관련 비중은 2024년 1월 0.284%에서 2025년 7월 0.009%로 낮아져 96.8% 감소한 했다고 밝혔다. 또 이란 가상화폐 거래소 4곳에 대한 직접 노출 역시 2024년 1월 419만달러에서 2026년 1월 11만달러로 97.3% 이상 줄었다고 덧붙였다.
바이낸스는 지난 2년 동안 거래 감시를 확대하고, 준법 인프라에 수억달러를 투입했으며, 디지털자산 업계 최대 규모의 준법 인력을 구축했다고도 설명했다. 2026년 초 기준 준법 부문 전담 인력은 593명, 고객서비스·기술·상품 조직 내 관련 인력을 포함하면 1500명 이상으로 전체 인력의 약 25%를 차지한다는 헸다. 테러자금 대응, 금융 범죄 조사, 특수 조사 전담팀을 두고, 거버넌스와 품질 관리, 교육 체계를 갖췄으며, 준법 조사는 주주나 경영진의 개입 없이 법과 내부 절차에 따라 독립적으로 이뤄진다고 강조했다.
인가 현황도 언급했다. 20개 관할권에서 인가·등록·승인을 보유하고 있으며, 아랍에미리트 아부다비 금융서비스규제청(FSRA) 체계 아래 전면 인가를 받은 첫 가상자산 거래소라고 소개했다. 지난 18개월간 여러 시장에서 외부 점검과 내부 감사, 규제 검사, 감독기관 피드백 절차를 거쳤다고 덧붙였다.
사법기관과의 협력 사례도 제시했다. 2025년 한 해 동안 불법 행위와 연관된 1억3100만달러(약 1899억원) 이상을 압수하는 데 지원했고, 전 세계에서 7만1000건이 넘는 법집행기관 요청을 처리했으며, 160회 이상의 교육을 진행했다고 밝혔다.
문제가 된 사례에 대해서는 조사 경과를 설명했다 .2025년 중반 외부 수사기관으로부터 정보를 받은 뒤 내부 절차에 따라 구조화된 검토와 단계별 심사를 진행했으며, 당시 조사 대상 이용자들은 플랫폼 이용 시점에 제재 명단에 포함되지 않았고 업계 표준 블록체인 감시 도구에서도 경고가 발생하지 않았다고 밝혔다. 그러나 추가 정보가 접수되자 내부 준법 체계를 즉시 가동해 계정을 정리하고 관련 내용을 규제기관과 정부 당국에 공유했다고 덧붙였다.
준법 담당 인력이 해당 사안을 이유로 해고됐다는 보도도 사실이 아니라고 반박했다. 관련 인력은 사안 처리와 무관하게 데이터 보호 및 기밀 유지 지침 위반이 내부 점검에서 드러나 퇴직한 것이며, 내부에는 문제 제기를 위한 공식 보고 체계가 마련돼 있다고 밝혔다.
바이낸스는 이 같은 사례가 준법 체계가 실제로 작동하고 있음을 보여주는 것이라며, 이용자 보호와 수사기관 협력을 이어가겠다고 강조했다.
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