디파이 규제 공백 주장
팬케이크스왑 지목
암호화폐 반대파로 유명한 미국 민주당 소속 엘리자베스 워런 상원의원이 탈중앙화 거래소(DEX)가 국가 안보에 위협이 될 수 있다며 팬케이크스왑을 특정해 문제를 제기했다.
17일 매체 디크립트에 따르면, 워런 의원은 스콧 베선트 재무장관과 팸 본디 법무장관에게 보낸 서한에서 디파이 거래소 관련 법·규제 공백과 정부 대응 여부를 질의하고, 1월 12일까지 답변을 요구했다.
워런 의원은 서한에서 디파이 거래소가 자금세탁방지(AML)와 고객확인(KYC) 절차 없이 운영되는 구조를 지적하며, 불법 행위자들이 자금을 이동·혼합·현금화하는 통로로 악용될 수 있다고 주장했다. 또 트럼프 대통령 가족과 연계된 가상자산 사업과 관련해 이해충돌 가능성에 대한 조사 여부도 함께 물었다.
워런 의원은 블록체인 분석업체 알리움과 조사기관 TRM랩스 자료를 근거로, 지난 2월 발생한 바이비트 해킹 사건에서 탈취된 14억달러(약 2조580억원) 가운데 약 20%인 2억6300만달러(약 3866억원)가 팬케이크스왑을 통해 세탁됐다고 주장했다. 그녀는 규제 감시가 없는 환경에서는 불법 자금이 디파이 거래소를 거쳐 사법당국의 감시를 피해 거래될 수 있다고 강조했다.
워런 의원은 북한 해커 조직과 관련된 사례 외에도, 트럼프 대통령이 지지하는 디파이 프로젝트 ‘월드 리버티 파이낸셜’의 달러 스테이블코인 USD1 거래가 팬케이크스왑에서 이뤄졌다는 점을 문제 삼았다. 해당 거래소는 지난 6월 USD1 거래 활성화를 위한 유동성 프로그램을 진행하며 4주간 100만달러(약 15억원) 이상의 보상을 내건 것으로 전해졌다.
최근 바이낸스는 USD1을 자사 핵심 인프라에 포함했다고 밝혔으며, 이는 공동 창업자 창펑 자오의 사면 이후 이뤄졌다. 바이낸스는 사면과 스테이블코인 통합 사이의 연관성을 부인했다. 워런 의원은 앞서 자오 창펑(CZ) 사면과 트럼프 대통령과의 관계에 대해 법무부에 질의한 바 있다.
워런 의원은 “행정부의 집행 결정에 정치적 영향력이 개입됐을 가능성이 특히 우려된다”며 팬케이크스왑이 트럼프 가족의 주요 가상자산 기업(WLF)이 발행한 코인에 대한 거래를 높이고 있다는 보도를 언급했다.
워런 의원은 그동안 가상자산 산업 전반에 대해 비판적 입장을 유지해 왔으며, 트럼프 행정부의 가상자산 정책과 가족의 사업에 대해 지속적으로 문제를 제기해 왔다. 지난해에는 버니 샌더스 상원의원과 함께 퇴직연금의 가상자산 투자 허용 조치에 반대했고, 스테이블코인 규제 법안과 트럼프 밈코인 출시에 대해서도 조사를 요구했다.
