지난 주 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 제기한 강력한 주장에 대응하며, 바이낸스.US는 변호 준비에 박차를 가하고 있다.
최근 그들은 Milbank LLP에서 조지 카넬로스를 포함한 4명의 변호사를 영입했다.
카넬로스는 이전에 증권 거래 위원회 집행 부서의 공동 책임자로 활동했다.
바이낸스.US는 현재 불법 증권 거래소 운영 혐의를 받고 있다.
카넬로스는 현재 Milbank의 소송 및 중재 그룹의 글로벌 책임자로 활동하고 있다.
그는 SEC에서 여러 조사를 이끌며 1,300명 이상의 변호사를 감독한 경험이 있다.
카넬로스의 고용을 환영하며, 존 리드 스타크, 전 SEC의 인터넷 집행실 책임자는 “카넬로스는 SEC 검사와 민사 법원 검사를 모두 역임한 희귀한 기술 조합을 보유하고 있다. 마치 리암 니슨이 페리 메이슨을 만나는 것 같다”고 말했다.
카넬로스 외에도 세 명의 변호사가 바이낸스.US의 변호 팀에 합류할 예정이다.
SEC로부터의 고발과 바이낸스.US의 대응
6월 5일, SEC는 바이낸스.US와 그의 소유주인 자오 창펑에게 소송을 제기했다.
이들이 고객 자금을 잘못 취급하고 투자자와 규제 기관을 오도함으로써 미국의 증권법을 위반했다는 것이 소송의 주요 내용이다.
SEC는 고객 자금을 보호하기 위해 법원에 바이낸스.US의 자산을 일시적으로 동결할 것을 요청했으며, 바이낸스.US는 이러한 SEC의 주장을 부인했다.
SEC의 이런 조치 이후로 여러 은행이 바이낸스.US와의 관계를 끊을 계획이라는 의도를 드러내었고, 이에 따라 바이낸스.US는 USD 입금을 중단하기로 결정했다.
바이낸스.US는 최근 법원에 제출한 서류에서 거래소가 2020년 12월부터 미국 SEC와 협력하기 위해 “상당한 노력을 기울였다”고 주장했다.
이는 바이낸스.US와 그의 모회사가 120억 달러 이상의 고객 자산을 소유자인 자오 창펑이 관리하는 자금으로 사용했다는 SEC의 주장에 반박하는 첫 번째 사례였다.
SEC는 또한 Zhao가 고객 자산과 바이낸스의 자금을 혼합했다는 주장을 펼쳤다.
이에 대한 응답으로 바이낸스.US의 모회사인 BAM Trading을 대표하는 변호사는 “고객의 자금은 기업 자금과 별도로 은행 파트너와 함께 유지 관리되는 분리된 계정에 유지한다”고 말했다.
바이낸스.US는 창업자인 자오가 BAM Trading의 은행 계좌를 소유하고 있지만, 계좌에 대한 서명 권한은 없다고 주장했다.
하지만 SEC는 자오가 해당 은행 계좌를 통제하고 있다고 주장하며, 이것은 바이낸스와 바이낸스.US 간의 분리가 부족하다는 것을 시사한다.
Zhao는 두 회사의 지배 지분을 소유하고 있다고 추정된다.
바이낸스.US 점유율 하락
바이낸스.US의 점유율은 최근 두 달 동안 급격히 감소해 현재는 4.8%에 불과하다.
이러한 현황은 SEC로부터의 고발과 잠재적인 법적 분쟁이 바이낸스.US의 비즈니스에 부정적인 영향을 미치고 있다는 것을 보여준다.
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