암호화폐 거래소 바이낸스와 CEO 자오 창펑, 그리고 관련 기관들이 2019년부터 최근까지 ‘많은 돈’을 이동시켰다는 것을 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 회계사가 밝혔다.
SEC가 제출한 법원 문서에 따르면, 바이낸스와 관련 기업들은 이 기간 동안 실버게이트 은행과 시그니처 은행에 여러 계좌를 가지고 있었다.
SEC의 회계사는 “실버게이트 은행과 시그니처 은행에 보관된 바이낸스 또는 자오 소유의 회사 계정에서 많은 돈이 입출금되는 것이 확인되었다”며, “많은 금액이 입금된 후 수일 내에 출금되어 월초와 월말의 계정 잔액이 상대적으로 적었다”고 전했다.
예를 들어, 실버게이트의 한 계정은 시작 잔액이 760만 달러, 기말 잔액이 770만 달러였지만, 2022년 2월에는 2천만 달러가 입금되었으며, 이 중 1,700만 달러가 다른 바이낸스 법인에 송금되었다고 회계사는 설명했다.
이렇게 큰 금액이 이동한 이유는 아직 알려지지 않았으며, 미국의 금융 기관들은 의심스러운 활동에 대해 보고서를 제출해야 한다.
SEC와 바이낸스의 긴장된 상황
이러한 소식은 SEC가 바이낸스와 자오 CEO를 ‘연방 증권법에 대한 명백한 무시’로 고소한 지 며칠 만에 나온 것이다.
바이낸스와 BAM Trading이 바이낸스.US로 비즈니스를 운영하는 것은 등록하지 않고 거래소, 중개인 딜러, 청산 기관으로 불법적으로 운영되고 있다는 것이 SEC의 주장이다.
SEC는 또한 솔라나(Solana), 카르다노(Cardano), 폴리곤(Polygon) 등이 증권으로 분류되었다고 밝혔다.
SEC는 최근 바이낸스.US의 자산을 동결하기 위한 긴급 요청을 제출했다.
“피고들이 반복적으로 충분한 보증을 제공하지 못해, SEC는 이제 투자자 자산의 안전과 가용성을 보장하고, 피고들이 SEC가 이 소송에서 승소할 경우 만기가 도래할 수 있는 자산을 소멸시키지 않도록 법원의 지원을 구하려고 합니다.”라는 성명을 내놓았다.
이런 상황은 바이낸스와 SEC 사이의 갈등을 더욱 심화시키는 요소가 되고 있다.
투자자들은 이에 대한 결정을 기다리며 바이낸스의 향후 동향에 주목하고 있다.
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