미국 재무부가 바이낸스와의 합의 조건 하에 바이낸스의 장부, 기록 및 시스템에 대한 감독을 5년간 유지할 예정이다.
이는 바이낸스가 미국인에게 서비스를 제공하지 않는 것을 포함해 불법 활동 해결을 위한 조치의 일환으로 이루어졌다.
재무부는 감독자를 통해 바이낸스의 장부, 계좌 및 기록에 대한 접근 권한을 유지하게 될 것이며, 이를 통해 바이낸스가 자금 세탁 방지 및 제재 의무를 충실히 이행하고 있는지 감시할 예정이다.
바이낸스가 이러한 의무를 이행하지 못할 경우, Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN)이 부과할 수 있는 1억 5천만 달러(약 1조 9,350억 원)의 유예 벌금을 포함하여 추가로 심각한 처벌을 받게 될 수 있다.
옴부즈맨은 바이낸스가 자금 세탁 방지 및 제재 의무를 준수하지 않는 문제를 해결하기 위한 시정 조치를 감독할 것이며, 규제 기관은 정기적인 검토를 실시하여 그 결과 및 권장 사항을 FinCEN, OFAC, CFTC에 보고할 예정이다. 이를 통해 바이낸스가 합의 계약 조건을 계속 준수하도록 할 계획이다.
